|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Ногинский завод резинотехнических изделий" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
142407, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, д.5 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
3 марта 2024 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
28 марта 2024 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, д.5 в зале заседаний завода. |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
09 час. 30 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
10 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
10 час. 35 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
10 час. 40 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
10 час. 45 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 637 от 28.12.2023 |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель общего собрания _____________________________
Секретарь общего собрания ________________________________
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4) Избрание ревизора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
10 402 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
10 402 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 253 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
50.4999% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 253 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
10 402 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
10 402 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 253 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
50.4999% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 253 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год – не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
52 010 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
52 010 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
26 265 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
50.4999% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Беляков Дмитрий Викторович |
5 253 |
|
2 |
Гришкина Елена Александровна |
5 253 |
|
3 |
Кузин Иван Константинович |
5 253 |
|
4 |
Старостина Юлия Михайловна |
5 253 |
|
5 |
Сошнева Ирина Леонидовна |
5 253 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Наблюдательного совета Общества:
1. Беляков Дмитрий Викторович
2. Гришкина Елена Александровна
3. Кузин Иван Константинович
4. Старостина Юлия Михайловна
5. Сошнева Ирина Леонидовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание ревизора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
10 402 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 149 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
0 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал |
0.0000% |
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.