ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Ногинский завод резинотехнических изделий»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Ногинский завод резинотехнических изделий" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
142407, обл. Московская, Ногинск, проезд Кардолентный 1-й, д.5 |
|
Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
|
Вид заседания: |
Внеочередное |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Тип заседания: |
Заседание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
20 сентября 2026 года |
|
Дата проведения заседания: |
14 октября 2026 года |
|
Место проведения заседания: |
Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, д.5, административное здание (заводоуправление), зал заседаний завода. |
|
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: |
Не применимо |
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
09 час. 30 мин. |
|
Время открытия заседания: |
10 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
10 час. 20 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
10 час. 25 мин. |
|
Время закрытия заседания: |
10 час. 30 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 684 от 29.12.2025 |
В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствовал на заседании - Сошнева Ирина Леонидовна.
Секретарь собрания – Старостина Юлия Михайловна.
Повестка дня:
1) Избрание Ревизора Общества.
2) Об одобрении крупной сделки по увеличению суммы займа Обществу и заключении Обществом (Заемщик) дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 190326-ДЗ от 19.03.2025г. с ООО УК «Красные ворота» Д.У.ЗПИФ комбинированный «Ипотека Инвест» (Займодавец).
3) Об одобрении крупной сделки по обеспечению обязательств Общества, в связи с увеличением суммы займа, и заключении Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 190326-ДИ от 19.03.2025г. с ООО УК «Красные ворота» Д.У.ЗПИФ комбинированный «Ипотека Инвест» (Залогодержатель).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание Ревизора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
10 402 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 149 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
0 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал |
0.0000% |
Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки по увеличению суммы займа Обществу и заключении Обществом (Заемщик) дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 190326-ДЗ от 19.03.2025г. с ООО УК «Красные ворота» Д.У.ЗПИФ комбинированный «Ипотека Инвест» (Займодавец).
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
10 402 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
10 402 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
5 253 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
50.4999% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
5 253 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
РЕШЕНИЕ: Одобрить крупную сделку по увеличению суммы займа Обществу до 75 000 000-00 (Семидесяти пяти миллионов) рублей сроком на 60 месяцев с уплатой 26 % (двадцать шесть) процентов годовых за пользование займом и возможностью досрочного погашения, а также уплатой комиссии в размере 100 000 рублей, и заключении Обществом (Заемщик) дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 190326-ДЗ от 19.03.2025г. с ООО УК «Красные ворота» Д.У.ЗПИФ комбинированный «Ипотека Инвест» (Займодавец).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки по обеспечению обязательств Общества, в связи с увеличением суммы займа, и заключении Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 190326-ДИ от 19.03.2025г. с ООО УК «Красные ворота» Д.У.ЗПИФ комбинированный «Ипотека Инвест» (Залогодержатель).
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
10 402 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
10 402 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
5 253 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
50.4999% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
5 253 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
РЕШЕНИЕ: Одобрить крупную сделку по обеспечению обязательств Общества, в связи с увеличением суммы займа, следующим недвижимым имуществом Общества:
- земельный участок, виды разрешенного использования: производственная деятельность, легкая промышленность, склады, площадь: 5671 +/- 27 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 50:16:0302001:3466, адрес объекта: Московская область, г. Ногинск, проезд 1-й Кардолентный. Рыночная стоимость согласно Отчета об оценке № РО3506 от 16.03.2026г., составленного «Современные технологии консалтинга» (ИНН 7713201023), составляет 15 958 000 руб. 00 коп., без учета НДС;
- помещение, назначение: нежилое, наименование: нежилое помещение, площадь: 4 848.8 кв. м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер: 158:052-14507/; инвентарный номер 158:052-14507/II; условный номер 50-50-16/073/2011-402, кадастровый номер: 50:16:0302001:2050, адрес объекта: 1 Кардолентный проезд. Рыночная стоимость согласно Отчета об оценке № РО3506 от 16.03.2026г., составленного «Современные технологии консалтинга» (ИНН 7713201023), составляет 75 250 819 руб. 67 коп., без учета НДС и 91 806 000 руб. 00 коп. с учетом НДС;
- помещение, назначение: нежилое, наименование: часть здания основного цеха РТИ, площадь: 1 456.3 кв. м., ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 52-14507(III); условный номер 50-50-16/009/2005-672, кадастровый номер: 50:16:0302001:2495, адрес объекта: Московская область, г. Ногинск, пр.1-й Кардолентный, д.5. Рыночная стоимость согласно Отчета об оценке № РО3506 от 16.03.2026г., составленного «Современные технологии консалтинга» (ИНН 7713201023), составляет 22 600 819 руб. 67 коп., без учета НДС и 27 573 000 руб. 00 коп. с учетом НДС;
и заключение Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 190326-ДИ от 19.03.2025г. с ООО УК "Красные ворота" Д.У.ЗПИФ комбинированный "Ипотека Инвест" (Залогодержатель) о предоставлении в залог указанного выше недвижимого имущества Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО