Акционерное общество
«Ногинский завод резинотехнических изделий»
142407 г. Ногинск, 1-й Кардолентный проезд, дом 5, ИНН 5031005664, ОГРН1035006100909
СОБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Ногинский завод резинотехнических изделий»
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Наблюдательного совета Акционерного общества «Ногинский завод резинотехнических изделий» созывается внеочередное заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
Дата проведения внеочередного заседания: 14 октября 2026 года.
Время проведения внеочередного заседания: 10 часов 00 минут
Начало регистрации - 09 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 сентября 2026 года.
Место проведения внеочередного заседания: Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, дом 5, административное здание (заводоуправление), зал заседаний завода.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43147-Н.
Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1) Избрание Ревизора Общества.
2) Об одобрении крупной сделки по увеличению суммы займа Обществу и заключении Обществом (Заемщик) дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 190326-ДЗ от 19.03.2025г. с ООО УК «Красные ворота» Д.У.ЗПИФ комбинированный «Ипотека Инвест» (Займодавец).
3) Об одобрении крупной сделки по обеспечению обязательств Общества, в связи с увеличением суммы займа, и заключении Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 190326-ДИ от 19.03.2025г. с ООО УК «Красные ворота» Д.У.ЗПИФ комбинированный «Ипотека Инвест» (Залогодержатель).
Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 часов. по следующему адресу: г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, дом 5, административное здание (заводоуправление), зал заседаний завода.
Для получения информации (материалов), указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных регистратору Общества – АО «НРК- Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).
Информируем Вас, что в соответствии со ст. 75, ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций АО «РТИ» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок по вопросам № 2, 3 повестки дня, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании.
Цена выкупа одной обыкновенной акции Общества определена в соответствии с законодательством Наблюдательным советом Общества и составляет 17532,00 (Семнадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 коп. за одну акцию.
Порядок выкупа акций Общества у акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций:
1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - АО «НРК – Р.О.С.Т») путём вручения под роспись требования о выкупе акций в письменной форме, подписанного акционером, либо путём направления по почте по адресу Электростальского филиал АО «НРК – Р.О.С.Т»: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17.
Требование также может быть направлено/предоставлено в центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т» по адресу: 107076, город Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, или в любой филиал АО «НРК – Р.О.С.Т».
Адреса филиалов Вы можете уточнить на сайте rrost.ru или по телефону +7 (495) 780-73-63.
2. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
3. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
4. Оплата Обществом акций, предъявляемых акционером к выкупу, осуществляется в течение 30 дней, с даты истечения срока, указанного в п.3 настоящего порядка.
5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на 20.09.2026г. на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам № 2, 3 повестки дня, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.
Наблюдательный совет
АО «Ногинский завод резинотехнических изделий»